重要內(nèi)容提示：

一、           會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2015年2月13日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江東方集團(tuán)股份有限公司1808會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：關(guān)于增補(bǔ)公司七屆董事會(huì)董事的議案

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

2、  律師鑒證結(jié)論意見：

四、           備查文件目錄

1、  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  本所要求的其他文件。