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浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知  

股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱：浙江東方               編號(hào)： 2013-029

浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間：2014年1月3日上午9:00

●股權(quán)登記日：2013年12月26日

●會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：杭州市西湖大道12號(hào)18樓1808會(huì)議室

●會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決

浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2014年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意公司召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

1、召開(kāi)會(huì)議基本情況

本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)

會(huì)議時(shí)間：2014年1月3日上午9：00

會(huì)議地點(diǎn)：杭州市西湖大道12號(hào)18樓1808會(huì)議室

股權(quán)登記日：2013年12月26日

會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決

2、會(huì)議審議事項(xiàng)

1）關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案。

該議案已經(jīng)公司六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)。會(huì)議資料公司將于2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前7日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站。

3、會(huì)議出席人員

①、截止2013年12月26日交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有資格出席本次股東大會(huì)并參加表決，也可委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該代理人不必是本公司的股東。

②、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘任律師

4、會(huì)議出席方法

①、社會(huì)公眾股股東憑本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證及證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。

②、法人股股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)。

③、股東可采用送達(dá)、傳真或信函方式登記，授權(quán)委托書(shū)必須至少提前24小時(shí)送達(dá)或傳真至?xí)h地點(diǎn)。

④、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：

地址：杭州市西湖大道12號(hào)浙江東方集團(tuán)股份有限公司1806室

郵政編碼：310009

⑤、登記時(shí)間：2013年12月31日、2014年1月2日（9：00－16：30）

5、其他事項(xiàng)

①、本次股東會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；

②、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：姬峰

聯(lián)系電話：0571-87600383

傳    真：0571-87600324

特此公告

                                          浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2013年12月19日

附件：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托___________先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席浙江東方集團(tuán)股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

委托事項(xiàng)如下：代表本公司（本人）出席股東大會(huì)，并對(duì)以下議案代為行使表決權(quán)，對(duì)表決意愿本委托書(shū)未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

序號(hào)

議案內(nèi)容

同意

反對(duì)

棄權(quán)

1

關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案。

    委托人簽名：                          受托人簽名

    委托人身份證號(hào)碼：                   受托人身份證號(hào)碼：

    委托人股東帳號(hào)：

    委托人持有股數(shù)：                      授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期：